Зареєстровано проєкт щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів FATF

Законопроєкт має за мету впровадити в законодавство України міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, а також захистити економічні, внутрішні інтереси та національну безпеку країни.

Згідно з деталями законопроєкту, запропоновані такі заходи:

1. Зміни до Закону "Про санкції," які розширюють визначення дії цього закону і вводять заборони для громадян України, іноземців, юридичних осіб стосовно надання будь-яких активів або фінансових послуг особам, що перебувають у списку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю або які підпадають під міжнародні санкції.
2. Зміни до Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення," включаючи російську федерацію до списку країн, які не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Також передбачається розширення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для забезпечення прозорості власності юридичних осіб, подібно до повноважень Національного банку.

Цей законопроєкт спрямований на забезпечення відповідності законодавства України міжнародним стандартам і зміцнення національної безпеки та фінансової стійкості країни.