Нацбанк урегулював порядок інформування банками та небанківськими установами про розбіжності між відомостями про бенефіціарів

Національний банк урегулював порядок інформування банками та небанківськими установами про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності клієнта (далі - розбіжності щодо КБВ та структури власності) відповідно до актуальних вимог законодавства. Зокрема, було внесено зміни до нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу.

Регулятор пояснив, що банки та небанківські фінансові установи мають повідомляти про виявлення розбіжностей держателю ЄДР - Міністерству юстиції. Раніше такі повідомлення надсилалися Державній службі фінансового моніторингу.

Зокрема, змінами передбачено:

• строк для встановлення банком, небанківською фінансовою установою наявності/відсутності розбіжностей щодо КБВ та структури власності;
• виявлення банком, небанківською фінансовою установою наявності розбіжностей та повідомлення про їх виявлення згідно з порядком, установленим Мін'юстом.

Банки та небанківські установи матимуть один місяць перехідного періоду для приведення у відповідність до зазначених змін анкети клієнтів, відповідних переліків клієнтів та реєстру розбіжностей.