07/05/2026
Держфінмоніторинг отримав прямий доступ до Реєстру декларацій: що це означає для юристів?
7 квітня 2026 року Мінфін і НАЗК спільним наказом № 189/100/26 затвердили Порядок доступу Держфінмоніторингу до Єдиного державного реєстру декларацій. Це рішення створює нову архітектуру фінансового контролю, фактично поєднуючи антикорупційні механізми із системою боротьби з відмиванням доходів (AML).
Відтепер доступ здійснюється в автоматизованому режимі через захищені канали зв'язку. Держфінмоніторинг зможе отримувати не лише декларації, а й дані профілю декларанта: IP-адреси входу, системну інформацію про активність та повідомлення про відкриття валютних рахунків за кордоном.
Для адвокатів та юристів, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, ці зміни означають перехід до глибинного аналізу PEP-клієнтів.
Застосування КЕП і логування дій користувачів забезпечують прозорість процесу, проте для публічних діячів "сліпих зон" при верифікації джерел статків (Source of Wealth) більше не залишається.
ПРО КОМПАНІЮ
З 2006 року SCHNEIDER GROUP підтримує міжнародні компанії при виході на ринок України. Портфоліо SCHNEIDER GROUP містить повний перелік послуг: від аналізу ринку та пошуку партнерів до комплексного бухгалтерського супроводу, юридичного та податкового консалтингу та послуг тимчасового управління.
Ми беремо на себе вирішення усіх непрофільних завдань для того, щоб наші клієнти могли сфокусуватися на розвитку бізнесу. Ми допомагаємо нашим клієнтам організовувати їх бізнес в Україні таким чином, щоб він був максимально прозорим для міжнародного менеджменту та відповідав вимогам законодавства України, разом з тим наші експерти пропонують цінні поради щодо найкращих практик з оптимізації процесів, зменшення ризиків та зниження витрат. Успіхи наших клієнтів - наші успіхи.
ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ? ПИШІТЬ НАМ