04/07/2023
Банки мають обґрунтовувати застосування методів перевірки операцій клієнтів – політично значущих осіб
Постанова Правління Національного банку України "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу" від 15 червня 2023 року, № 74 набула чинності.
Внесені зміни стосуються додатка 9 до Положення, яке було затверджене постановою від 19 травня 2020 року, № 65. Згідно з новим пунктом 16-1 додатка 9, банки зобов'язані застосовувати ризик-орієнтований підхід при встановленні ділових відносин або обслуговуванні клієнтів, які є політично значущими особами (politically exposed persons - PEPs). Метою цього є призначення обґрунтованого рівня ризику таким клієнтам, уникнення безпідставного відмови у проведенні фінансових операцій та забезпечення встановлення або продовження ділових відносин.
Банк несе відповідальність за неправильне застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є PEPs, включаючи встановлення необґрунтованого рівня ризику та/або застосування непропорційних заходів відповідно до рівня ризику.
ПРО КОМПАНІЮ
З 2006 року SCHNEIDER GROUP підтримує міжнародні компанії при виході на ринок України. Портфоліо SCHNEIDER GROUP містить повний перелік послуг: від аналізу ринку та пошуку партнерів до комплексного бухгалтерського супроводу, юридичного та податкового консалтингу та послуг тимчасового управління.
Ми беремо на себе вирішення усіх непрофільних завдань для того, щоб наші клієнти могли сфокусуватися на розвитку бізнесу. Ми допомагаємо нашим клієнтам організовувати їх бізнес в Україні таким чином, щоб він був максимально прозорим для міжнародного менеджменту та відповідав вимогам законодавства України, разом з тим наші експерти пропонують цінні поради щодо найкращих практик з оптимізації процесів, зменшення ризиків та зниження витрат. Успіхи наших клієнтів - наші успіхи.
ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ? ПИШІТЬ НАМ